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反洗钱下一站或是互联网金融领域

发布时间:2019-08-14 15:47:12
反洗钱下一站或是互联金融领域 在络反洗钱的领域中,需要发掘复合型的计算机技术加法律和金融的专门人才 ■本报 左永刚 “瑞士向各国公开客户资料仍然要按照相关法律程序,会通过司法协助或其他反洗钱方式。”针对瑞士承诺向其他国家公开外国人账户详细资料,北京师范大学刑事法律科学研究院国际刑法研究所所长黄风近日在接受媒体采访时表示。 业内人士认为,瑞士一直是富人的避税天堂,还有不少国家指责瑞士银行吸纳了一些涉嫌****高官的资金,因此,此次公开外国人账户详细资料也将有助于反洗钱。 近一年来,洗钱犯罪的特征呈现由传统支付工具向信息化支付工具转移的趋势。当前我国络洗钱犯罪呈高发态势,犯罪分子利用络交易洗钱已成常态。“关注络,加强监管,堵塞漏洞”是近年来****监管部门、业界和学界一直关注并着力解决的问题。 据悉,互联金融中的洗钱行为主要有七类:利用上银行实施地下钱庄违法犯罪活动;利用第三方支付平台转移、清算络赌博、非法集资等犯罪资金;络炒汇、炒金;络传销;证券期货违法犯罪活动;银行卡犯罪;上制假售假。 “络洗钱给办案带来了巨大挑战。传统的账户查处冻结要办手续,周期长,但互联上的资金短时间就可能被划走转移。”国家公安部门有关负责人建议加强部门之间合作,共同防范和打击利用互联金融洗钱犯罪。 复旦大学法学院陈浩然教授认为,现实生活中络的作用越来越大小孩脸色发黄怎么回事
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